法治

空手套白狼坐拥6亿资产 六盘水掉吉尼斯纪录“馅饼”

马某、张某某用借来的10万元,坐拥六盘水源禧五金机电城6亿资产,创下世界吉尼斯纪录“馅饼”神话。

出自《圣经》的“天下掉馅饼”,演绎了数以万计的离奇故事,但贵州六盘水“源禧五金机电城”这块掉在马某头上的“馅饼”,完全可以创“馅饼”之世界吉尼斯纪录。

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六盘水源禧五金机电城

5亿元的《股权转让协议》

源禧五金机电城是贵州省六盘水市中山区三级政府的重点招商引资项目,由六盘水源禧房地产开发有限责任公司(以下简称“源禧房产公司”)投资建设。

公开的资料载明,源禧五金机电城项目用地面积约419亩,建筑面积超40万平方米,总投资达17亿,定位为中国西南地区最大的,以五金机电为核心、以展示交易为主导,配以完善配套设施的大型专业市场。

项目根据商家对产品的不同需求,进行科学的业态分布规划。规划由大型主题卖场、1+1层商业门市、大型综合商业、大型设备卖场、汽车3S店、酒店及配套设施、业主公寓与安置小区等8项功能构成。

2012年源禧五金机电城开工至2014年底,项目共完成投资约6亿元,完成建设面积19.4万平方米,完成项目招商400余家,后因源禧五金机电城销售回款不能按计划回笼,加之市场外部经营环境恶化,导致源禧五金机电城项目资金链断裂。

源禧房产公司注册资金1.5亿元,原始股东为自然人喻闻川、王锡珍、周贤忠、杨刚和法人六盘水沣源资产管理有限责任公司(以下简称“原股东”)。

在源禧五金机电城项目资金链断裂,源禧房产公司在2014年到2015年经营举步维艰的情况下,黄万枝、张某找到原股东,称愿意投资并盘活该项目。

经多轮谈判并在钟山区水月园区管委会的努力与见证下,2015年2月4日,黄万枝、张某以贵州习水经济开发区侨建房地产开发有限公司(以下简称“侨建房产公司”)名义,与源禧房产公司原股东签订了《股权转让协议》。

《股权转让协议》约定,将源禧房产公司股权整体转让给侨建房产公司,受让方侨建房产公司以人民币5亿元为限,支付股权转让前源禧房产公司所欠债务、应付款项并返还原股东的股本金;《股权转让协议》还约定,侨建房产公司须在协议签订之后支付2000万元定金存入原股东指定账户,2015年2月12日再存入3000万元进入政府监管指定账户。

出资10万坐拥6亿资产

事实证明,源禧房产公司100%股权的受让方,并非《股权转让协议》所约定的侨建房产公司,而是登记在黄万枝、张某个人名下。工商档案载明,《股权转让协议》签订五天之后的2015年2月9日,原股东全部退出源禧房产公司,黄万枝个人持有源禧房产公司81.67%的股权、张某个人持有源禧房产公司18.33%的股权。

源禧房产公司的工商档案变更之后,黄万枝、张某向原股东支付了10万元之后,就再也没有履行《股权转让协议》约定。据一位知情者透露,这10万元还是黄万枝、张某用8分的高利息借来的。

原股东认为,黄万枝、张某当初声称的“投资并盘活”源禧五金机电城项目,纯粹就是个天方夜谭的笑话。因黄万枝、张某未履行《股权转让协议》的约定,在原股东的强烈要求下,2015年11月3日,双方签订了股权回转协议,约定黄万枝、张某占有的100%股权全部返还给原股东。在这份股权回转的协议签订之后,黄万枝、张某以各种理由推诿,不办理工商档案的变更手续。

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政府出资修建的安置房

也就是在这个时候,黄万枝因涉嫌刑事犯罪被习水警方刑事拘留,黄万枝被关押在习水看守期间,源禧房产公司的股权又一次进行了变更。公开的资料显示,2015年12月31日,黄万枝持有的81.67%的股权转给了马某,马某成为源禧房产公司的法定代表人。

马某并不是六盘水生意场上的“大佬”,仅仅是一家砂石场的小股东,马某与张某为夫妻关系。

为此,在先没有履行5亿元《股权转让协议》,后黄万枝、张某又与原股东签订股权回转协议的情况下,仅用了10万元的资金,马某、张某就将源禧房产公司变成了夫妻俩的全资公司,并坐拥价值6亿元的资产。

在短短一年的时间里,马某、张某与黄万枝合谋,通过诈骗手段,使投资达6亿元的源禧五金机电城,成为他们夫妻的“唐僧肉”。

“黑恶”为合同诈骗保驾

源禧五金机电城已经投资的6亿元中,有政府资金1.3亿元,其中包括贵州省拨付的5000万元扶贫资金,政府资金主要用于项目内安置房的修建。

马某、张某空手套白狼,坐拥投资6亿元的源禧五金机电城后,首先卖掉了项目100余套安置房,这种赤裸裸地诈骗国家扶贫款的行为,并没有引起有关方面的重视。

马某、张某夫妻“接管”源禧五金机电城之前,欠下了不少的债务,当他们实际控制源禧五金机电城之后,则用原股东和国家投资的门面抵偿自己之前的债务。

据知情者称,马某、张某夫妻在源禧五金机电城敛财已经到了肆无忌惮的地步,就连原工地上的车辆、电缆线也被张某变卖用作赌资。

在骗取源禧五金机电城后将近三年的时间里,马某、张某夫妻通过卖房、抵债,收取原购房业主尾款等手段,非法获利达1000多万元。

2018年元月,马某的财务总监将其涉及私卖源禧五金机电城房产400余万元的证据,通过原股东和六盘水市总商会五金机电商会举报给了六盘水市公安局经侦支队,马某被刑事拘留之后紧接着以莫名其妙的理由取保候审,至今依然逍遥法外。

马某、张某夫妻养着一帮打手,成为盘踞在六盘水市的黑恶势力,一旦源禧五金机电城有风吹草动,这帮打手就会通过暴力手段给马某、张某夫妻看场子。据不完全统计,在这三年时间里,警方接到与源禧五金机电城有关的案件就达14起。更有甚者,被法院依法查封的房产,马某、张某夫妻也敢公然出租。

根据《刑法》第二百二十四条规定,马某、张某夫妻以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产,已经涉嫌合同诈骗罪。

原股东和六盘水市总商会五金机电商会一直向市、区有关部门控告马某、张某夫妻诈骗,但案件丝毫没有进展。在黑恶势力的庇护之下,源禧五金机电城的资产正一天天被蚕食,也包括政府投入的1.3亿元。

【责任编辑:祁飞】

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