中晋系实控人及核心成员被抓关联港股连续暴跌

4月7日，上海，理财平台“中晋”被立案侦查，位于外滩中山东一路广东路的“中晋”大楼当日已经被查封。

继泛亚、e租宝、金鹿财行等案件后，又一家百亿级理财公司“出事”。4月6日，中晋股权投资基金等“中晋系”公司因涉嫌非法集资被查处。受此影响，“中晋系”的实际控股股东国太控股介入的三家港股上市公司6日均暴跌。4月7日，除华耐控股停牌外，中国创新投资、中国趋势早盘均大跌。

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国太控股董事长疑失联

4月6日下午，上海市公安局发布官方微博称，4月4日，上海市公安局经侦总队在浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

据警方透露，目前，案件正在进一步调查中。上海警方提醒广大市民，携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。据媒体报道，数万投资人50亿资金受波连，60岁以上老年投资者达2万人。

4月6日晚间，国太控股介入的香港上市公司“中国趋势”发布公告称，公司已获悉国太控股涉嫌非法集资诈骗犯罪等事项，由于国太控股董事长陈佳菁、总裁助理姜琳璘、副监事长王玮为公司非执行董事，因此，公司就该事项与3名董事联络并了解情况，截至公告发出为止，公司已联络上姜琳璘女士及王玮先生。

当日晚，华耐控股也发布公告表示，公司目前经营情况正常，将进一步刊发与上述新闻报道有关的消息。

三只关联港股连续暴跌

据国太控股在官网介绍，该公司于2015年底至2016年初，连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。

港交所资料显示，国太控股拥有华耐控股8.56%股权，曾经是华耐控股的第一大股东。此外，公开资料显示，国太控股分别持有中国创新投资、中国趋势27.75%和17.825的股权。不过，有媒体报道称，今年2月初，国太控股清仓了中国趋势。

受此影响，上述三只股票4月6日均出现暴跌，其中，中国创新投资大跌21.65%，中国趋势大跌21.74%，华耐控股大跌14.49%。4月7日，除了华耐控股自上午9时起停牌，其余两只股票早盘均大跌。截至收盘，中国创新投资跌8.929%，报0.051港元；中国趋势早盘大跌超27%后，截至收盘转涨5.56%，报0.019港元。

从盘面看，国太控股介入的这三家香港上市公司股价目前均不足1港元，是十足的“仙股”。

沪叫停投资类公司注册？

此外，多家媒体报道称，为了防范非法集资，上海市工商登记部门从即日起全部暂停办理投资类公司注册，已注册完成的该类型的公司部分地区需要面谈。不过，截至昨日记者发稿时，尚未从上海市工商局证实。

事实上，在去年底e租宝、泛亚投资等平台频频事发之时，北京、上海、深圳等地便已经暂停互联网金融公司的注册。据报道，一些注册代理公司称，只要是经营范围里有“金融”、“外包”等字眼的注册，都无法得到批准。

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放大镜

起底“中晋系”

在中晋系被查和公司实控人落网后，其资本运作方式也相继被曝光。记者发现，中晋系的影子遍布资产管理、支付、基金、保险等众多金融领域。

声称投资于非上市公司可转债

值得注意的是，与一般理财平台因出现“偿付危机”、“跑路”等问题后被查不同的是，此次中晋系被查是警方主动出击，且发生在上海下发规范非法集资20条的次日。

从公开的规模来看，涉案主体中晋资产是一家百亿级的理财平台，其在销售端的品牌是在上海颇为有名的“中晋合伙人”。根据中晋此前的公开宣传，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。

中晋官网此前披露的一则“中晋一期基金50亿完成募集”公告显示，“截至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币，超计划筹资2.6亿元。通过合伙制股权基金模式，中晋一期，以非公开的方式向具有风险识别与风险承受能力的投资者募集，募集资金主要投资于非上市公司可转债，之后通过被投资项目资产证券化实现在二级市场退出，为投资人实现投资目的。”

以“中晋合伙人”名义圈钱

事实上，中晋合伙人计划便是导致中晋系沉浮的重要原因。

上海警方公布的信息显示，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

网上流传颇广的一份中晋合伙人股权投资基金产品显示，有限合伙人的最低认缴出资额为100万元，产品期限为7年，但是产品的收益视情况而定。据了解，该公司表面产品投资利率最高在10%左右。

而有接近中晋资产核心的人士曾向第一财经日报记者表示，虽然表面和市面上其他理财平台利率相当，但是暗地里，中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人的点，实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金收益率按月息算可突破“月息2分”，甚至“月息3分”。

租用多处豪华办公楼

除了在官网上表明自己的“庞大”的资产布局，中晋系还租用上海多处古建筑及顶级写字楼作为办公楼。

据媒体报道，外滩5号的日清大楼被改造成中晋1924博物馆，外滩8号的金延大楼，也成了中晋资产的办公场所。中晋系的身影还出现在陆家嘴的多栋世界地标建筑，其中包括金茂大厦、环球金融中心等。

此外，中晋资产还通过冠名上海本地相亲节目、请来“九球天后”潘晓婷为公司代言等方式为自己“站台”。

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投资者

“幸亏跑得早”

“我算是幸运的投资者，幸亏跑得早，否则钱肯定拿不回来，后果不堪设想。”4月7日，中晋资产投资者李先生对记者说。

李先生告诉记者，他是2014年9月购买了中晋资产的一款一年期年化收益率约14%的理财产品，投入约50万元。去年9月如期拿到本金和利息。之后，由于自己工作和创业的需要，便没有再投资。

看到中晋资产出事的消息后，他感叹想起来很后怕，自己算是侥幸逃离风暴潮，“看媒体报道有数万投资人‘受害’，估计就算去公安局报案，实际回本的概率很低。”